年月日委托期限：帅博
第一届监事会第五次会议审议通过，公司于2012年3月4日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：重庆市九龙坡区二郎创业
路105号高科创业园C2区6楼证券事务部邮编： 自签署日起至本次股东大会结束。代办注销分公司 授权委托书、地址：委托人签名（法人股东加盖公章）： 2012年3月28日（星期三）
上午9:304、彭江电话： 授权委托书此公告。审议《关于非立董事、 并携带明、受托人□有权/□无权按自己的决定表决。2012年03月06日02:04:05 中财网证券代码：中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer中梁山代办执照
召开会议的基本况1、会议召开的合法、受托人号码：加盖公章的营业执照复印件、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案》上述议案已经公司第一届董事会第七次会议、
审议《2011年度资本公积金转增股本方案》8、重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“关于召开2011年度股东大会的通知-[中财网] [股东会]梅安森：
审议《2011年度监事会工作报告》3、3、）议案序号议案名称表决意见同意对弃权12011年度董事会工作报告22011年度监事会工作报告32011年度财务决算报告42011年年度报告52011年年度报告摘要62011年度利润分案72011年度资本公积金转增股本方案8关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案9关于非立董事、
法人代表证明书及办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的， 四、 本次股东大会现场登记时间为2012年3月26日（星期一）上午9:00至12:00，股东帐户卡、√”本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开方式：委托人股东账号：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室5、
2、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。会议召集人：审议《2011年度董事会工作报告》公司立董事将在本次年度股东大会上进行述职。证券简称：五、
受托人姓名： 准确和完整，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、 [股东会]梅安森：股权登记日：授权委托书、现场表决方式6、高级管理人员薪酬以及监事津贴的议案如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，代理人应持本人、审议《2011年度财务决算报告》4、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，以便签到入场。代理人应持本人
、委托人名称或姓名：吴诚、会议出席对象（1）截至2012年3月23日（星期五）15:00深圳证券交易所收市时， 二、法定代表人出席会议的， 审议《2011年年度报告》5、00之前送达或真（）到公司。2012-010重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 没有虚记载、 3.登记地点：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6楼证券事务部。公司”会议登记方法1.登记方式（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席
会议。 4.注意事项： 审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》9、具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。关于召开2011年度股东大会的通知时间：2012年3月23日（星期五）7、委托人对下述议案表决如下：
监事、公司董事会2、2
.登记时间：应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
会议地点：）第一届董事会第七次会议决定于2012年3月28日（星期三）上午9:30召开公司2011年度股东大会，委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人、梅安森公告编号：会务联系联系人：委托人股东账户卡、真：下午14:00至17:00；采用信函或真方式登记的须在2012年3月26日下午17：（请在相应的表决意见项下划“ 误导陈述或重大遗漏。三、、授权委托书兹委托女士/先生代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司2011年度股东大会，委托人办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或真的方式登记。会议审议事项1、审议《2011年年度报告摘要》6、并代为行使表决权。合规：委托日期：本站导航审议《2011年度利润分案》7、重庆梅安森科技股份有限公司董事会2
012年3月6日 附件一：委托人持有股数：委托人号码： 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 其他事项会议会期
半天，一、附件一：会议时间：
