五、
会议地点：合规：
2011年12月25日（星期日）上午9:304、 授权委托书等原件，授权委托书兹委托女士/先生代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会， ）议案序号议案名称表决意见同意对弃权1《关于变更公司注册资本、委托人对下述议案表决如下：实收资本、没有虚记载、现将会议有关事项通知如下：2011-009重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、委托人名称或姓名：四、
公司类型的议案》2、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，地址：召开会议的基本况1、会务联系联系人：会议审议事项1、 重庆梅安森科技股份有限公司董事会2011年12月10日 附件一：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.登记时间：2、公司于2011年12月9日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，公司类型的议案》2《关于修订公司章程（草案）的议案》3《关于授权彭江办理工商变更登记事宜的议案》4《关于修订的议案》如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6楼证券事务部邮编：梅安森公告编
号： 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知时间：第4项议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，
授权委托书此公告。应持股东账户卡、委托人号
码： 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点， 加盖公章的营业执照复印件、关于召开2011年第一次临时股东大会的通知-[中财网] [股东会]梅安森：会议出席对象（1）截至2011年12月21日（星期三）15:00深圳证券交易所收市时，
证券简称： 3.登记地点：2011年12月09日17:07:52 中财网证券代码： 会议召开方式：股权登记日：委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人、审议《关于修订公司章程（草案）的议案》3、代理人应持本人、一、 真：）第一届董事会第六次会议决定于2011年12月25日（星期日）上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，
委托日
期：监事、会议召开的合法、法人代表证明书及办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，下午14:00至17:00；采用信函或真方式登记的须在2011年12月22日下午17：误导陈述或重大遗漏。重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室5、审议《关于授权彭江办理工商变更登记事宜的议案》4、委托人签名（法人股东加盖公章）：自签署日起至本次股东大会结束。重庆代办公司彭江电话：年月日委托期限：南岸区分公司审议《关于变更公司注册资本、委托人股东账户卡、[股东会]梅安森：委托人办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或真的方式登记。 准确和完整， 2011年12月21日7、以便签到入场。 授权委托书、其他事项会议会期半天，3、 4.注意事项：加盖公章的营业执照复印件、会议召集人： 现场表决方式6、 高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6楼证券事务部。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。实收资本、00之前送达或真（）到公司。本次股东大会现场登记时间为2011年12月22日（星期四）上午9:00至12:00，受托人号码：并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，委托人股东账号：并携带
明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，会议登记方法1.登记方式（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。受托人姓名：股东帐户卡、 二、 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer西彭代办执照（请在相应的表决意见项下划“
附件一：法定代表人出席会议的，
授权委托书、 审议《关于修订的议案》上述第1、 三、√”公司董事会2、该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、并代为行使表决权。 代理人
应持本人、受托人□有权/□无权按自己的决定表决。委托人持有股数：、
