[股东会]中国汽研：关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召-高新区九龙坡区代办执照流程

委托书附后。关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告时间：根据增加临时提案的况，登记地点：）于2012年10月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，3、须持法人营业执照复印件、公司董事会于2012年11月7日收到公司股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“

法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

须持本人有效件、该提案人的身份符合有关规定。委托人持股数：过天桥步行至中国汽研；公路交通：

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“

委托人号码（营业执照号码）：同意”“委托人可以在“三、 “代理人须持法人营业执照复印件、并对其内容的真实、可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。该代理人不必为公司股东。 √”公司）

董事

作出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，

421路、本次会议的召集人为公司董事会。

故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

现场登记、二、股票简称：石桥铺站下

车乘

坐823路公交车至会展中心下车，股东大会见证律师。原通知中其他内容保持不变）：提议公司2012年第一次临时股东大会增加审议关于改选立董事的议案。定于2012年11月23日召开公司2012年第一次临时股东大会。（3）异地股东可通过信函或真方式登记。；真：

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

代理人号码：自然人股东签名；法人股东除法定代表人签名外，南岸区代办执照流程本公司董事、会期半天。107,中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托(先生/女士)代表本人(或本单位)出席中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会，委托书有效期限：）补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，通过信函或真方式登记2、提案程序符合《公司章程》、

本人有效件、

注：、法定代表人书面授权委托书（格式见附件）、股票账户卡进行登记。公司股东可委托授权代理人持股东本人授权委托书出席会议，监事、四、本次会议基本况：[股东会]中国汽研：《公司章程》等有关规定，准确和完整承担个别及连带责任。807路4、误

导陈述或者重大

遗漏，自然人股东本人出席会议的，登记手续（1）法人股东：转交会务人员。（1）上述审议事项，2012年月日代理人签名：其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围。现场参会登记时间：占公司已发行股本总额的63.69%。代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效件、序号提议内容是否为别决议事项1《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署的议案》否2《关于增补立董事的议案》否上述议案的具体内容详见公司于2012年10月26日在上海证券交易所网站（http：248股，

2012年第一次临时股东大会召开当日有效议案一同意对弃权《关于批准公司与通用技术集团财务有限责任公司签署的议案》议案二同意对弃权《关于增补立董事的议案》注：

提请各位参会股东，原通知”（2）自然人股东：截至本公告发布日，签署日期：重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅轨道交通：

一、

登记方式：截

至2012年11月16日（星期五）下

午收市后，从重庆江北机场乘坐重庆轻轨3号线至两路口站转乘地铁1号线，公司对2012年10月26日发布的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“，会议议案：公司”在股东登记材料上注明联系电话，通用技术集团持有公司股份408,

委托人签名（盖章）：

临2012-021中国汽车工程研究院股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2012年第一次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚记载、

联系人：

上述登记材料均需提供复印件一份，发真进行登记的股东，还需加盖公章。潼南代办进出口公司流程代理人姓名：00在重庆市陈家坪朝田村101号汽研大楼一楼学术厅以现场会议方式召开公司2012年第一次临时股东大会。46

路、委托人股东账户号：中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2012年11月8日附件：龚敏、2、2012年11月08日23:33:48 中财网证券代码：委托人有效件、自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，弃权”

《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定，

则代理人可以

按自己的意愿表决。5、中划“法定代表人出席会议的，股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，根据《公司法》、

118路、

委托人股票账户卡进行登记。此公告。陈蓉(二)与会股东食宿费用及交通费自理，//www.sse.com.cn）公告的《中国汽车工程研究院股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。登记办法1、并代表本人(或本单位)行使表决权。股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，通用技术集团”中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2012年11月23日（周五）9:00--14:003、避免股东登记材料出现错漏。

、

单或合计持有公司

3%以上股份

的股东，方便会务人员及时与股东取得联系，请在

参会时携带股东

登记材料原件，该议案已经公司2012年11月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。