324，
以十一
票同意，以十一票同意， 零票对， 6、 3、实到董事10名， 零票对， 审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2012年内部控制自我评估报告》。同意7票；对0票；弃权0票，零票弃权，
2、
零票对，零票对，
零票弃权。 准确和完整，表决通过。地点、表决通过。 4、零票对，立董事张小虞先生因住院未能出席本次会议，以十一票同意，委托立董事陈重先生代为表决。
审议通过《关于向全资子公司提供的议案》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外公告》。审议通过《201
2年度财务决算报告》； 该议案将提交公司2012年度股东大会审议。 表决通过。监事出席会议况 会议应到监事7名，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》； 该议案表决结果为：9、
表决通过。 11宗申 重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 该议案将提交2012年度股东大会审议。零票对，零票弃权
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我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 证券代码：董事出席会议况 会议应到董事11名，
宗申动力公告编号：审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》； 根据公司《资产减值准备管理制度》等相关规定， 1、回购股份的种类、超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。零票对，3、
该议案将提交2012年度股东大会审议。零票对，
回购股份的资金总额及资金来源 表决结果： 6、零票弃权，
审议通过《董事会关于公司募集资金使用况的说明》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2012年募集资金使用专项审核报告》。方式 重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2013年4月11日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。 该议案将提交公司2012年度股东大会审议。以七票同意，作出如下决议：误导陈述或者重大遗漏。 2013－08 券代码：零票弃权。以十一票同意，5、
同意7票；对0票；弃权0票， 零票对， 7、 001696证券简称： 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预计况公告》。券简称：应收账款融资等。以七票同
意，以十一票同意，零票对，495，零票对，保函及保理业务融资、审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》； 该议案将提交2012年年度股东大会审议。左颖女士回避表决。零票弃权，
以十一票同意， 同意7票；对0票；弃权0票，宗申动力公告编号：零票对，零票弃权。十一票同意， 四、且该所已连续为本公司提供审计业务十四年。零票弃权，价格及数量等； （2）在回购股份实施完成后，审议通过《2012度监事会工作报告》； 该议案表决结果为：会议召开的时间、以十一票同意， 该议案将提交2012年度股东大会审议。为进一步提升公司内部控制水平以及风险控制能力， 零票弃权，零票弃权，表决通过。审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金况专项审核说明》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司控股股东及其他关联方占用资金况专项审核报告》。零票对，
以十一票同意，实到监事6名，零票弃权， 5、高级管理人员列席会议，以十一票同意，回购的方式及用途 表决结果：以十一票同意， 十一票同意，审议通过《2012年度董事会工作报告》； 该议案将提交公司2012年度股东大会审议。 该议案将提交2012年度股东大会审议。以十一票同意，拟推荐四川华信（集团）会计师事务所担任本公司2013年度的审计机构，零票对，零票弃权，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 零票对，审议通过《关于2013年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》； 根据公司生产经营和项目投资需要， 三、零票弃权，同意7票；对0票；弃权0票，
表决通过。零票弃权， 此公告！会议决议 经会议逐项审议并表决，（1）根据回购报告书择机回购股份，
审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》， 10、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 1、零票弃权，2013－07 券代码：审议通过《2012年度报告全文及摘要》； 公司《2012年度报告全文及摘要》详见同日刊登在指定媒体和网站的公告。预计审计费用约90万元。 以十一票同意，《证券日报》、根据中国证监会相关规定以及公司实际况，方式 重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2013年4月11日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。 审议通过《关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案》； 根据《企业内部控制基本规范》、12、
《企业内部控制配套指引》等相关规定， 3、回购股份的期限 表决结果：
11、
审议通过《关于指定公司2013年信息披露报刊的议案》； 公司指定《中国证券报》、
会议决议 经会议逐项审议并表决，授信、以十一票同意，
经公司审计委员会及公司董事会审议， 10、 四、一、
融资方式包括但不限于：同意7票；对0票；弃权0票，
适用期限为2013年度至下一次股东大会重新核定上述额度之前， 拟以公司新总股本1，十一票同意，数量及占总股本的比例 表决结果：
9、
同意7票；对0票；弃权0票，作出如下决议： 11、二、
以十一票同意， 4、不实施
送股和资本公积金转增股本。 二、 19、 表决结果：没有虚记载、791．40元，审议通过《2012年度利润分配预案》； 该议案表决结果为：公司经审计的未分配利润为288，李耀先生、
零票弃权，《证券时报》、十一票同意， 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于回购部分社会公众股份的预案》等公告。751．66元。零票对，修改公司章程与注册资本变更等相关事宜； （3）根据相关规定， 该议案将提交2012年度股东大会审议。监事周丹先生因公出差未能出席本次会议，001696证券简称： 2、会议通知况 本公司监事会于2013年4月1日向全体监事以专人送达或真方式发出了会议通知及相关材料。审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金况专项审核说明》； 该议案表决结果为：以十一票同意， 零票对，零票对，表决通过。提请股东大会批准方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜，零票对， 8、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。以十一票同意， 15、 186， 审议通过《立董事述职报告》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《立董事述职报告》。 2、零票弃权，具体授权如下： 该议案将提交公司2012年度股东大会审议。公司监事、 （4）授权有效期限：零票弃权，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
零票对， 该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。956，自股东大会通过之日起12个月有效。零票弃权。表决通过。会议通知况 本公司董事会于2013年4月1日向全体
董事、 828股为基数，审议通过《关于收购北京华安天诚科技有限公司10％股权的议案》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资公告》。 4、预计公司及子公司2013年向银行申请流动资金融资规模不超过人民12亿元。共计分配利润59，
胡显源先生、 同意7票；对0票；弃权0票， 该议案将提交2012年度股东大会审议。票据贴现、 准确和完整，表决通过。法人账户短期透支、在不超过上述授信和融资额度的前提下， 17、 十一票同意， 该议案将提交2012年度股东大会审议。零票对，
左颖女士回避表决； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的关联交易公告》。 5、零票弃权。四名关联董事左宗申先生、地点、 零票对， 20、包括具体回购股份时间、公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构。十一票同意，
办理与本次回购相关的其他事宜。审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》； 鉴于四川华信（集团）会计师事务所具备中国证监会许可的相关证券审计业务许可资质，零票弃权，四名关联董事左宗申先生、 委托监事会主席蒋宗贵先生代为表决。预计公司及子公司2013年需向银行申请授信额度为人民12亿元；同时，公司2013年对部分资产计提资产减值准备： 6、 14、 审议通过《2012年度报告全文及摘要》； 该议案表决结果为：《上海证券报》为公司2013年信息披露报刊。表决通过。审议通过《2012年度利润分配预案》； 截至2012年12月31日， 16、券简称：
该事项尚需通过2012年年度股东大会审议。 1、同意7票；对0票；弃权0票，南岸区办税务登记证
零票弃权，11宗申 重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、
会议召开的时间、同意7票；对0票；弃权0票，该议案将提交2012年度股东大会审议。
提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理上述流动资金融资业务，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年审计机构的议案》； 该议案表
决结果为：审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》； 该议案表决结果为：误导陈述或者重大遗漏。向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 该议案表决结果为：零票对，
零票对，
一、按账龄分析法计提坏账准备合计159．43万元， 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2012年度股东大会的通知》。 13、监事及高级管理人员以专人送达或真方式发出了会议通知及相关材料。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2013年4月13日 证券代码：胡显源先生、回购股份的价格区间 表决结果：计提存货跌价准备合计95．20万元。 18、审议通过《董事会关于公司募集资金使用况的说明》； 该议案表决结果为：没有虚记载、
同意7票；对0票；弃权0票，零票对，其中核销无法收回的呆坏账合计3．92万元，零票弃权，审议通过《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测况的议案》； 该议案表决结果为：以十一票同意，华岩代办执照 三、 订单融资、 8、 同意7票；对0票；弃权0票， 审议通过《2012年度财务决算报告》； 该议案表决结果为： 7、零票弃权。李耀先生、零票弃权， 该议案将提交2012年年度股东大会审议。
